La Fiscalía Federal ofreció algunos detalles de cómo comenzó la investigación contra Wanda Vázquez Garced y afirmó que, por el periodo de tiempo en que ocurrieron las incautaciones, ninguno de los acusados sabía que era objeto de una investigación o había contratado abogados para la misma, por tanto, no habrían comunicaciones privilegiadas entre las incautadas.
La moción no dice exactamente cuándo comenzó la pesquisa, pero sí que la causa probable para obtener las órdenes de allanamiento surgió por los indicios de soborno y no por el lado de la evaluación que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
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