Decenas de reportes de actividad sospechosa que no se remitieron al gobierno federal; errores y análisis imprecisos en los reportes de bancos y cuentas de clientes en el extranjero; ausencia de un programa adecuado para prevenir que se lavara dinero a través de estas; y la falta de un oficial de cumplimiento que tuviera autonomía para tomar las decisiones necesarias, son varias de las violaciones de ley de Bancrédito, el banco de Luis Herrera Velutini, vinculado a la esquema de sobornos de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.
Fuente: El Nuevo Día
