💰 A pesar de sus antecedentes penales, Deutsche Bank permitió que Jeffrey Epstein moviera cientos de millones de dólares, incluyendo pagos al extranjero para cubrir gastos de jóvenes modelos. 📑 Los oficiales de anti-lavado de dinero cuestionaron varias transacciones y transferencias sospechosas, pero la gerencia priorizó los ingresos del cliente y siguió aprobando sus movimientos financieros. 🌐 Epstein usó sus relaciones con personas influyentes, como Ghislaine Maxwell y Leon Black, para ampliar la cartera de clientes de Deutsche, lo que generó más ingresos pero también mayores riesgos legales y reputacionales. ⏱️ El equipo del banco realizó aperturas y cierres de cuentas con prisa, a veces ignorando verificaciones completas, y extendió límites de retiro pese a las señales de riesgo, favoreciendo la operativa rápida de Epstein. ⚖️ Deutsche ya pagó $225 millones en multas y acuerdos relacionados con Epstein, admitió errores en la incorporación del cliente y reforzó sus controles internos, aunque los documentos internos muestran cómo se “arregló la alfombra roja” para él durante años. Fuente: Financial Times