🚨 Un gran jurado federal en Puerto Rico acusó a seis personas vinculadas a una organización criminal transnacional con base en Añasco, bajo cargos de crimen organizado bajo la ley RICO, narcotráfico, lavado de dinero y violaciones con armas de fuego. ⚖️ La acusación detalla 23 cargos relacionados con un esquema de tráfico de cocaína desde Colombia, Venezuela y República Dominicana hacia Puerto Rico y posteriormente a Estados Unidos, usando embarcaciones y rutas marítimas. 💰 Según el expediente, la organización utilizaba las ganancias del narcotráfico para comprar propiedades, vehículos, armas, embarcaciones y rentar espacios para almacenar drogas, además de mover dinero mediante lavado de capital. 🔫 El caso incluye una serie de actos violentos, como asesinatos y ataques vinculados a disputas internas, represalias y eliminación de testigos cooperantes con las autoridades, lo que elevó la exposición del caso a nivel federal. 🏛️ La operación forma parte del Homeland Security Task Force (HSTF), una iniciativa que integra agencias como FBI, HSI, DEA, ATF y otras, enfocada en desmantelar organizaciones criminales transnacionales que operan en Puerto Rico y el Caribe, con posibles sentencias de hasta cadena perpetua para los acusados. Fuente: HSI

🚨 Agentes federales de la DEA realizaron un operativo en varios municipios del área metropolitana, incluyendo Carolina, donde se efectuaron varios arrestos como parte de una investigación por narcotráfico. ⚖️ Un gran jurado federal emitió una acusación contra 18 personas vinculadas a una organización criminal que operaba entre Puerto Rico, Estados Unidos y otras jurisdicciones. 💰 Operación “Tesoro Enterrado”: Según la DEA, la pesquisa —que comenzó en 2021— permitió confiscar más de $8 millones en efectivo y activos, 100 kilos de cocaína, 20,000 pastillas con fentanilo y varias armas de fuego. 🕵️‍♂️ Los acusados enfrentan cargos por lavado de dinero y distribución de drogas. La DEA describió a la red como una estructura sofisticada con operaciones internacionales. 📈 Este es el quinto operativo federal en un mes con más de una decena de arrestos en la isla, reflejando un aumento en los esfuerzos contra el narcotráfico a gran escala. Fuente: El Nuevo Día

🏢 ICE-HSI llevó a cabo un operativo federal en Camuy, diligenciando 16 órdenes de arresto contra presuntos miembros de la organización criminal “La Fundación”. 📦 Entre los acusados figura un empleado de FedEx, cuyo rol era clave para enviar narcóticos a diferentes estados de Estados Unidos, incluyendo Filadelfia y Florida. 💰 La organización habría generado alrededor de $6 millones durante el periodo de la conspiración, según las autoridades federales. 🌎 Los acusados operaban desde Puerto Rico hasta República Dominicana y Estados Unidos, incluyendo Nueva Jersey y Florida, manejando todo el proceso de importación y distribución de drogas. ⚖️ El pliego acusatorio incluye cargos por conspiración, trasiego de drogas y armas, y lavado de dinero; además, se diligenciaron cinco órdenes de allanamiento contra propiedades vinculadas a los líderes de la organización. Fuente: El Nuevo Día

TRAQUETEANDO EN PR Y EN PANAMÁ: 🏦El banquero venezolano Tomás Niembro Concha y el Nodus International Bank, que opera en Puerto Rico, están bajo investigación en Panamá por presunto fraude bancario. 🤑La querella, presentada por Atlas Bank, alega que entre marzo de 2022 y julio de 2023 se realizaron transacciones fraudulentas por alrededor de $60 millones. 🚨La investigación surge mientras Niembro Concha enfrenta un proceso de liquidación en Puerto Rico y acusa a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de discriminación y fiscalización indebida. 💸Los fondos de muchos clientes, principalmente venezolanos, permanecen congelados sin saber si se pueden recuperar. 😲La OCIF presentó una querella contra Niembro Concha por presuntas transacciones fraudulentas en Nodus y ordenó a otro banquero de la institución reponer casi $27 millones. Se les prohibió también dedicarse al negocio bancario en la isla, algo que el banquero reta en el tribunal federal. ¿Crees que prosperarán las investigaciones en ambos países? Fuente: El Nuevo Día