Por posible lavado de dinero ordenan liquidar banco que hizo donativos ilegales a Wanda Vázquez

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) inició ayer el proceso para la liquidación de Bancrédito International Bank & Trust luego que exámenes del ente regulador reflejaron violaciones a los programas requeridos para prevenir el lavado de dinero. El banco tiene como único accionista y presidente de la Junta de Directores a Julio Herrera Velutini, objetivo de la investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por supuestamente haber donado ilegalmente a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en las primarias de 2020.

Fuente: El Nuevo Día

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